Uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati

Decreto legislativo 8/11/2021 n. 186 (G.U. 29/11/2021 n. 284) – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021

• Articolo 1 – Oggetto
• Articolo 2 – Definizioni
• Articolo 3 – Autorita’ nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari
• Articolo 4 – Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita’ competenti
• Articolo 5 – Autorita’ nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.
• Articolo 6 – Scambio di informazioni con le autorita’ competenti di altri Stati membri
• Articolo 7 – Richieste di informazioni alle autorita’ competenti da parte della UIF
• Articolo 8 – Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
• Articolo 9 – Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all’Europol
• Articolo 10 – Trattamento di dati personali
• Articolo 11 – Registrazione delle richieste di informazioni
• Articolo 12 – Limitazioni dell’esercizio dei diritti dell’interessato
• Articolo 13 – Monitoraggio
• Articolo 14 – Cooperazione di polizia
• Articolo 15 –  Clausola di invarianza